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2024年第一家币圈交易所卷钱5700万美元提桶跑路了

作者: 投资币 时间: 2024-11-28 20:24 阅读: 1294

在众人的期盼下,币圈的牛市终于是热火朝天的到来了。

2024年第一家币圈交易所卷钱5700万美元提桶跑路了

但你不一定能够赚到钱,因为有可能你交易的交易所拿着你的钱跑路了,毕竟没有谁比这群人更清楚现在的行情是怎么回事。

卷钱跑路才是真事,一切都是虚的。

办个交易所不就是想着能够卷一笔钱跑路吗!

这个就是个纯黑色地带,没有监管,考验的就是你的认知。这些离岸交易所到处是,在钓鱼链接、熟人传销、盗号操作无处不在的币圈,跑路才是正常的。

就在日前,又一家交易平台在香港成功敛财,上演了一出“空城计”,这次的操作更为离谱,动拳不动嘴——直接提钱跑路。

2月23日,声称总部在香港的加密交易所BitForex在其热钱包中提取了近5700万美元后彻底消失在公众视野,而用户,再也无法登录访问自己的账户。

而在其官方Telegram频道上,多个用户发布消息称其账户无法输入,仪表板也不显示任何资产。该群组拥有23413 名成员,目前有超过1000 名用户在线等待交易所的回复。据小道消息称,Bitforex电报渠道的管理员之一Hael_BitForex 已删除个人账户。

币夫网

Bitforex其实就是以前的币夫网,也是不断上线一些小的币种,然后不断拉人搞起来的,号称总部是在香港,有几百万的客户群体。在该公司发布的新闻稿中,也列明了几个相关的营业地点。而从营业地点来看,最终事实只有四个字——人去楼空。

很明显的就是这种地方根本就是假的,只是提供一个虚拟的注册地址。没有实际的人员在合理办公,你是找不到人的。

地址都是虚假伪造,而宣称的数百名工作人员早已不翼而飞,无疑不在昭示这是一起有预谋的骗局。暂停提款发生在平台首席执行官离职一个月后,这也让用户认为这就是拿钱跑路的开端。

小交易所的开设就是做局 造假的交易所

很多人以为我在交易所交易了,然后资金就是安全的,其实你的钱就是在人家公司的资金池里,什么时间提走,都是看这个项目方如何使得利益最大化。

币圈没有监管!就是黑暗丛林法则。

开始的时候会利用各种优惠吸引散户到那个交易所玩,不断上线一些币种,活跃,然后找一些币圈的大V站台,这样保证有客流量。等到整体的资金池达到一定程度,然后跑路。

很多人都相信所谓的币圈交易量,几十亿的美元交易量,排名靠前怎么就会跑路呢?

23年9月,BitForex就称自身为全球市值领先的加密货币交易所之一,日交易量约为26亿美元。根据CoinGecko数据,2月22日至24日期间,该交易所的交易量从25亿美元下降至10亿美元。目前已无数据机构记录追踪该平台,但有趣的是,早在19年,BitForex就被Chainalysis曝光过交易数据造假,指出平台真实流动性仅为其报告交易量的 1/800,造假比例让人瞠目结舌。

原来这些交易所根本就没有什么交易量,都是自己刷出来的,自买自卖。

前面一些是倒在了熊市里面,而现在这家平台则是趁着牛市,所有人都踊跃进来的时候,一把收割韭菜。

所以经营交易所的思维和币圈交易思维是不一样的。人家想的就是割韭菜。

很多人一直都在说,为什么这些平台不断活跃,怎么就没有人查处呢?原因很简单,有去蜀黍那里举报的吗?并且这些人都在海外,你根本就找不到人,所以也很难被找到。

大概率卷走的这5700万美元就消失了。你就是在媒体上说了,也没啥用,因为找不到人,追查不到资金的去向。

还记得前面跑路的Atom Asset (AAX)交易所吗?其创始人仍然身份不明,且携带价值2.3 亿港元(合2941万美元)的用户资金和持有交易所钱包访问权限的私钥,现处于在逃状态。

据Beosin团队追踪,沉寂426天后,AAX交易所钱包开始活动,分批次转移了7400万美元大额资金至其它地址,尝试躲避AML工具的识别和监控。很多人现在怀疑,这两个交易所之间可能有所牵连,但也是找不到人,追不到资金。

BitForex交易所跑路了,项目方赚到钱了,可惜的是一群散户的钱。这家交易所是2024年第一家跑路的,相信后期还会有。这种18线小交易所,不要去交易,因为人家经营思路就是卷钱跑路。建议去一些大的交易所,币圈的前两三名,这样会安全一些。

至少不会为了几千万美元就跑路吧!

币圈是一个有急需提升认知的领域,都在盯着你的钱包,所以万分小心。